ہندوستان کے نفاذ ڈائریکٹوریٹ کے ایک ماخذ نے رائٹرز کو بتایا کہ ، 2018 میں پنجاب نیشنل بینک کے خلاف تقریبا $ 2 بلین ڈالر کے مبینہ دھوکہ دہی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرنے والے جیولر پر ، ہندوستانی مفرور محل چوکسی کو بیلجیم میں گرفتار کیا گیا ہے۔
ذرائع نے مزید کہا کہ ہندوستانی حکومت نے اپنی گرفتاری سے قبل چوکسی کی حوالگی کے لئے درخواست بھیجی تھی ، لیکن امکان ہے کہ وہ اسے طبی بنیادوں پر چیلنج کرے گا۔
اثاثوں کے ذریعہ ہندوستان کے دوسرے سب سے بڑے سرکاری قرض دینے والے پنجاب نیشنل بینک (پی این بی) نے 2018 میں اعلان کیا تھا کہ اس نے ممبئی میں ایک ہی شاخ میں 1.8 بلین ڈالر مالیت کی مبینہ دھوکہ دہی کا پتہ چلا ہے۔
بینک نے ارب پتی جیولر نیرو مودی اور چوکسی ، ان کے چچا اور گیتانجالی جواہرات کے منیجنگ ڈائریکٹر سمیت متعدد اداروں کے خلاف ہندوستان کی وفاقی تفتیشی ایجنسی کے ساتھ مجرمانہ شکایت درج کروائی تھی ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پی این بی کو دھوکہ دیا ہے۔
پچھلے ہفتے ، ایک پاکستانی نژاد کینیڈا کے ایک تاجر جس نے ممبئی میں 2008 کے حملوں کو آرکیسٹیٹ کرنے میں مدد کرنے کا الزام عائد کیا تھا ، اس کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے ایک معاملے میں اس طرح کی پہلی منتقلی میں اس کے حوالے کرنے کے بعد اسے نئی دہلی میں اترا۔
