پارلیمانی کمیٹی کے ایک اجلاس میں پیر کو انکشاف ہوا ، دو پاکستانی کمپنیوں نے ، بینکوں کی مدد سے شمسی پینل کی درآمد کے ذریعے تقریبا 70 ارب 70 ارب کی مدد کی۔
سینیٹر محسن عزیز کی زیرصدارت فنانس اینڈ ریونیو سے متعلق سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی نے شمسی پینل کی درآمد میں ملٹی بلین اوور انوائسنگ کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔
عہدیداروں نے کمیٹی کو آگاہ کیا کہ برائٹ اسٹار اور چاندنی کمپنیوں نے 2018 اور 2023 کے درمیان اربوں روپے مالیت کے شمسی پینل کو بغیر خطوط کے کریڈٹ (ایل سی ایس) کے بغیر درآمد کیا۔
عہدیداروں نے بتایا کہ لین دین کی مشکوک نوعیت کے باوجود ، بینکوں نے انہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فنانشل مانیٹرنگ یونٹ (ایف ایم یو) کو اطلاع نہیں دی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ دونوں کمپنیوں نے اجتماعی طور پر 70 بلین پی کے آر سے زیادہ انویس کیا۔
برائٹ اسٹار نے پی کے آر سے 26 بلین سے زیادہ لین دین کو پھانسی دی ، اور چاندنی کمپنی نے عسکری بینک کے ذریعہ 18.5 بلین سے زیادہ مالیت کے لین دین پر کارروائی کی۔ مزید برآں ، برائٹ اسٹار اور چاندنی نے دبئی اسلامک بینک کے ذریعہ بالترتیب 14.5 بلین اور پی کے آر سے زیادہ 8.5 بلین سے زیادہ کا علاج کیا۔ ان میں سے 35 ٪ سے زیادہ لین دین نقد رقم میں کیا گیا تھا۔
بینک عہدیداروں نے انکشاف کیا کہ 13 افسران اور ملازمین پر غفلت برتنے پر جرمانے عائد کردیئے گئے ہیں۔ کسٹم عہدیداروں نے بتایا کہ کل اسکینڈل پی کے آر 106 بلین کے برابر ہے ، پی کے آر 42 بلین مشکوک نقد لین دین میں ہے۔ پاکستان کسٹمز کے آڈٹ ونگ نے ستمبر 2023 میں اس اسکینڈل کی نشاندہی کی ، جس کے نتیجے میں انویسنگ اور ٹیکس کی دھوکہ دہی کے لئے 13 ایف آئی آر لگے۔
کمیٹی نے اس کیس کو فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) کے حوالے کرنے کی سفارش کی اور بینکوں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی لاپرواہی پر شدید خدشات کا اظہار کیا۔ کمیٹی کے چیئر نے بینکوں سے کمپنیوں کے اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست کی اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کو ہدایت کی کہ وہ کمپنیوں کے ڈائریکٹرز کی تفصیلات پیش کریں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ان ممالک کے بارے میں معلومات فراہم کریں جہاں رقم بھیجی گئی تھی۔
