سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اعلان کیا ہے کہ وہ فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) کو تمام مکمل تحقیقات کی تفصیلات فراہم کرے گی اور اندرونی تجارت اور مارکیٹ میں ہیرا پھیری سے متعلق مجرمانہ شکایات دائر کرے گی۔
ایس ای سی پی کے ایک بیان کے مطابق ، یہ فیصلہ 2010 کے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ (اے ایم ایل) کے تحت متوازی تحقیقات کی حمایت کرنے کے لئے معلومات کے لئے ایف آئی اے کی درخواست کے جواب میں سامنے آیا ہے۔
اس کے نتیجے میں ، 2021 کے اینٹی منی لانڈرنگ (ریفرل) قواعد کے تحت ایف آئی اے کے ساتھ اس طرح کے 27 معاملات کی ایک فہرست شیئر کی گئی ہے۔
ایس ای سی پی نے واضح کیا کہ ریفرل ان کمپنیوں کو شامل نہیں کرتا ہے جن کے حصص میں ہیرا پھیری کی گئی تھی یا تجارت میں شامل بروکریج ہاؤسز۔
اس کے بجائے ، یہ ان افراد کو نشانہ بناتا ہے جو اندرونی تجارت اور مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے مرتکب پائے جاتے ہیں ، جیسا کہ 2015 کے سیکیورٹیز ایکٹ کے تحت بیان کیا گیا ہے۔
اپنے مینڈیٹ کے ساتھ سیدھ میں ، ایس ای سی پی اندرونی تجارت اور مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے معاملات کے لئے عدالت میں مجرمانہ شکایات کی فعال طور پر تحقیقات اور دائر کر رہا ہے۔
دریں اثنا ، ایف آئی اے 2010 کے AML ایکٹ کے تحت پیش گوئی کے جرائم میں منی لانڈرنگ کے پہلوؤں کی تحقیقات کے لئے ذمہ دار ہے ، جس میں اندرونی تجارت اور مارکیٹ میں ہیرا پھیری شامل ہے۔
ایس ای سی پی نے اس بات پر زور دیا کہ ان معاملات کے ریکارڈ عوامی ہیں اور عدالتی ریکارڈوں کا ایک حصہ ہیں ، جو عدالت میں درخواست دینے والے کسی بھی اتھارٹی یا فرد کے لئے قابل رسائی ہیں۔
