فرانسیسی تفتیش کاروں نے منگل کے روز کہا کہ انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے کریپٹوکرنسی تبادلے ، بائننس میں منی لانڈرنگ ، ٹیکس فراڈ اور دیگر الزامات کی عدالتی تحقیقات کا آغاز کیا ہے ، جس میں کہا گیا ہے کہ اس نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔
پیرس پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر (جونالکو) کے معاشی اور مالی جرائم کے سیکشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس تحقیقات میں منشیات کی اسمگلنگ کے سلسلے میں منی لانڈرنگ شامل ہے۔
جونالکو نے کہا کہ یہ تحقیقات 2019 سے 2024 تک کی مدت کی جانچ کر رہی ہے ، جس میں فرانس میں بلکہ تمام یورپی یونین کے ممالک میں ہونے والے جرائم شامل ہیں۔
بائننس کے ترجمان نے ایک ای میل بیان میں کہا ، "بائننس ان الزامات کی مکمل طور پر تردید کرتا ہے اور اس کے خلاف کسی بھی الزامات کا بھرپور مقابلہ کرے گا۔”
بائننس کی پریشان حال تاریخ
بائننس کے بانی اور سابق سی ای او چانگپینگ ژاؤ کو گذشتہ سال منی لانڈرنگ کے خلاف امریکی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا جرم ثابت کرنے کے بعد اسے چار ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ بائننس نے 3 4.3 بلین ڈالر کا جرمانہ ادا کرنے پر اتفاق کیا۔
بائننس کے بانی اور سابق چیف چانگپینگ ژاؤ ، جنہوں نے منی لانڈرنگ کو روکنے کے لئے کسی پروگرام کو نافذ کرنے میں ناکام ہوکر امریکی قانون کی خلاف ورزی کرنے کا جرم ثابت کیا ، 30 اپریل ، 2024 کو امریکی واشنگٹن ، واشنگٹن ، سیئٹل میں فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ میں سزا سنانے کے لئے پہنچے۔
رائٹرز
ایک سال طویل تحقیقات کے بعد ، امریکی پراسیکیوٹرز نے کہا کہ بائننس نے ایک "وائلڈ ویسٹ” ماڈل استعمال کیا ہے جس نے مجرموں کا خیرمقدم کیا ہے ، اور نامزد دہشت گرد گروہوں کے ساتھ 100،000 سے زیادہ مشکوک لین دین کی اطلاع نہیں دی ہے۔
منگل کو بائننس ترجمان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بائننس نے اس کے اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) اور تعمیل میں ترقی کی ہے ، جس میں AML کے لئے عالمی ریگولیٹر کے معیارات کو نافذ کرنا اور آپ کے کسٹمر چیک (کے وائی سی) کے بارے میں جانکاری شامل ہے اور ملازمین کی تربیت میں بہتری آئی ہے۔
صارف کی شکایات ٹرگر تحقیقات
پراسیکیوٹر کے دفتر نے بتایا کہ فرانس کی تفتیش ان صارفین کی شکایات کے بعد شروع ہوئی ہے جنہوں نے الزام لگایا تھا کہ پلیٹ فارم کے ذریعے سرمایہ کاری کے بعد انھوں نے رقم ضائع کردی ہے ، ان کی معلومات کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ انہیں غلط طور پر ان تک پہنچایا گیا ہے۔
صارفین نے یہ بھی شکایت کی کہ پلیٹ فارم ضروری منظوری حاصل کیے بغیر تجارت کر رہا ہے۔
جون 2023 میں ، پیرس پراسیکیوٹر کے دفتر نے کہا کہ اس نے مؤکلوں کی غیر قانونی کینوسنگ اور "بڑھتی ہوئی منی لانڈرنگ” کے بارے میں بائننس کی ابتدائی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔
اس وقت ، بائننس کے بانی ژاؤ نے X پر ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ یہ خبر "FUD” ہے – ایک اصطلاح جو کریپٹو حلقوں میں استعمال کی گئی خبروں کو منفی سمجھا جاتا ہے۔
عالمی سیاق و سباق
بائننس کو کئی ممالک میں قانونی چارہ جوئی اور تحقیقات کا بھی سامنا ہے۔
اس ماہ ، امریکی سپریم کورٹ نے بائننس اور ژاؤ کے خلاف ایک اور مقدمہ کو آگے بڑھنے کی اجازت دی۔ اس قانونی چارہ جوئی میں ان سرمایہ کاروں کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے غیر قانونی طور پر غیر رجسٹرڈ ٹوکن فروخت کرنے کا الزام لگایا ، جس کی وجہ سے ان کی زیادہ قیمت کھو گئی۔
دسمبر میں ، آسٹریلیائی کارپوریٹ واچ ڈاگ نے کہا کہ اس نے بائننس کے مقامی مشتق کاروبار پر مقدمہ چلایا ہے ، اور یہ الزام لگایا ہے کہ تھوک کے مؤکلوں کی حیثیت سے غلط درجہ بندی کرنے کے بعد اس کے خوردہ صارفین کو صارفین کے تحفظ سے انکار کردیا گیا ہے۔
ریگولیٹرز نے طویل عرصے سے کریپٹو کے جرم میں کردار کے بارے میں متنبہ کیا ہے۔ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) ، جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے نمٹنے کے لئے ذمہ دار عالمی ادارہ ہے ، اس سے قبل کریپٹو اثاثوں کو "مجرموں اور دہشت گردوں کے مالی لین دین کے لئے ایک محفوظ پناہ گاہ بننے کا خطرہ ہے”۔
کریپٹو انڈسٹری کو 2022 میں ایک بڑا دھچکا لگا ، جب ٹاپ کریپٹو فرموں میں دیوالیہ پن کا ایک سلسلہ وسیع پیمانے پر دھوکہ دہی اور بدانتظامی کو بے نقاب کرتا تھا اور لاکھوں سرمایہ کاروں کو بھاری نقصان پہنچا تھا۔ لیکن حالیہ مہینوں میں کریپٹوکرنسی کی قیمتوں نے نئی اونچائیوں کو نشانہ بنایا ہے ، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کریپٹو کے حامی موقف اختیار کیا ہے۔
