فیڈرل ریزرو (ایف ای ڈی) نے نیشنل بینک آف پاکستان (این بی پی) کے خلاف نفاذ کی کارروائیاں ختم کر دی ہیں، اسٹاک فائلنگ میں موجود بینک نوٹ۔
FED نے بینک کے ہیڈ کوارٹر اور اس کی نیویارک برانچ کے خلاف 22 فروری 2022 کا ‘سیز اینڈ ڈیزسٹ آرڈر’ ختم کر دیا ہے، جسے 2 دسمبر 2024 کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔
مزید برآں، ‘تحریری معاہدہ’ مورخہ 14 مارچ 2016، جس میں NBP کے کراچی آپریشنز اور اس کی نیویارک برانچ شامل تھی، 17 دسمبر 2024 کو ختم کر دی گئی۔
فروری 2022 میں، امریکی فیڈرل ریزرو بورڈ نے اینٹی منی لانڈرنگ کی خلاف ورزیوں پر بینک کے خلاف $20.4 ملین جرمانے کا اعلان کیا۔
FED نے بھی بینک کو اپنے اینٹی منی لانڈرنگ پروگرام کو بہتر بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ کارروائی نیویارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز (NYDFS) کی کارروائی کے ساتھ مل کر کی گئی، جس نے تعمیل میں ناکامی پر $35 ملین کا جرمانہ عائد کیا۔
NBP اور اس کی NY برانچ نے جرمانہ ادا کرنے پر اتفاق کیا تھا۔
